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“小猪理财”非吸案新进展:已移送审查起诉警方相关人员退赃

※发布时间:2020-8-3 4:46:05   ※发布作者:habao   ※出自何处: 

  网贷天眼讯 近日,南昌市红谷滩在其官网发布公告,披露江西小猪金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收存款案最新进展。

  根据公告,机关已依法立案侦查,相关犯罪嫌疑人已被依法刑事、、移送审查起诉。机关江西小猪金融信息服务有限公司涉嫌非法集资的相关单位和人员(含核心企业及相关借款人),自本通布日起三个月内,主动前往南昌市红谷滩经侦大队配合调查,并将通过小猪平台所吸收的款项全额退还。

  公告还称,对及时退缴上述非法获利的单位和人员,机关可依法从轻减轻处罚;对拒不退缴赃款的,将依法严肃追究相关法律责任。

  网贷天眼此前报道,2018年9月23日,南昌通过微博发布公告称,对“小猪理财”涉嫌非法吸收存款案立案侦查。通报显示,机关已对该公司实际控制人游某某(男, 31岁)等5名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,并全力开展案件侦办和追缴赃款等工作。

  根据小猪理财官网显示,小猪理财成立于2015年3月1日,由江西小猪金融信息服务有限公司推出运营,注册资金10000万元,实缴资金2000万元。2015年12月25日,加入江西省互联网金融协会,测试你前世死因2017年4月21日接入江西银行存管。截至2018年9月23日,小猪理财累计交易总额125亿元,累计为出借人赚取1.95亿元,当前逾期金额为4.19亿元。

  

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